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建行绩溪支行员工协助警方破获诈骗团伙
2017年09月21日 来源:宣城市银行业协会 作者:严晨 http://www.ahbanker.com

   日前,安徽电视台科教频道《法制时空》栏目播放新闻,介绍建行宣城绩溪支行员工成功堵截冒名开户,并协助警方端掉一个诈骗团伙的典型事迹,对宣城市建行强化风险管控、积极维护金融消费者合法权益的做法给予肯定。

   宣城市建行一直高度重视防范电信诈骗活动,通过持续不断的警示教育和案例分享不断加强开户管理和风险防控。8月29日上午10点半左右,绩溪南街分理处员工在办理业务中,发现一名客户持异地身份证开卡,经仔细询问开户用途,发现有疑问,客户相貌与身份证照片有差异且对身份证所在地根本不熟悉,判定为冒名开户,网点及时向110报警并扣押了冒名开户者使用的身份证,冒名开户者见势不妙逃离网点。公安民警赶到网点调查并接收了扣押的身份证,胡主管向办案民警详细介绍了事件经过,冒名开户者的年龄、相貌以及衣着特征,并通过网点监控视屏提供了冒名开户者的截图,同时指出其逃离方向。办案民警依据线索进行追查。成功抓获5名嫌疑人(4名广东省南雄市籍,一名天津市籍),并在车内发现多张银行卡、U盾及多张他人身份证、手机卡等物。

   9月15日上午,绩溪县公安局带领绩溪县电视台对南街分理处员工进行了电视采访,听取了堵截冒名开户事件的经过。两部门对建行防范冒名开户违法行为的成绩表示赞扬和肯定。

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