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徽商银行宿州银河一路支行成功堵截利用伪造证件办理业务事件
2017年08月08日 来源:宿州市银行业协会 作者:王洪伟 http://www.ahbanker.com

  

     8月2日,徽商银行宿州银河一路支行正常营业中,一名客户来办理业务,经办柜员进行身份证核验时发现其身份证质感异样,放到读卡器上读取失败,经进一步核验对比后,确定该身份证件系伪造证件。营业部主任随即报警,经各位同事的紧密配合,将该客户安抚至警察到场并将其带走。随后支行员工配合公安机关进行笔录,该证件确为伪造身份证,相关案件正在进一步调查审理中。

  该行员工此次凭借敏锐的直觉和专业素养,成功堵截利用假身份证件办理卡片激活事件。一直以来,宿州分行高度重视柜面风险防控,紧抓各项规章制度的培训,严格执行规章制度,合规操作。柜员在处理业务时,审慎认真,反应迅速,严把柜面风险,并与其他同事配合紧密。该事件同时也提醒我们在办理批量代发业务时也要加强身份证件真实性的审核,不能因为已经批量发卡成功就放松对激活环节的审核要求。
                                      

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